公告日期：2024-04-27

山东金麒麟股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人杜宁，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2021 年9 月 10 日召开2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。

本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东
财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、山东财经大学理财研究所所长等职务，现任山东财经大学教授、硕士生导师、山东华特达因健康股份有限公司独立董事。本人在财务管理、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司 2023年年度报告》第四节公司治理之“董事、监事和高级管理人员的情况”部分。
二、独立董事 2023 年度履职概况

（一） 出席董事会会议及股东大会会议情况

2023 年公司共召开董事会会议 4 次、股东大会 3 次，本人具体出席会议情
况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大

董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会 会的次数

议

4 4 3 0 0 否 3

本人通过现场及视频通讯方式参加了公司历次股东大会，听取了参会股东与管理层之间的沟通和交流。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出建议，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明。

（二） 出席董事会专门委员会会议情况

本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，具体参会情况如下：

专门委员会 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人以现场或视频通讯方式参加了各专门委员会会议，通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

（三） 发表独立意见及事前认可情况

2023 年度，本人与其他两位独立董事根据相关法律、法规规定，对影响中小股东利益的相关事项进行了认真审核，发表了相应的独立意见，具体情况如下：
1、2023 年 2 月 16 日，公司召开第四届董事会 2023 年第一次会议，本人与
其他两位独立董事对《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。