公告日期：2024-04-26

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-016
北京康辰药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在
北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2023 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议《关于公司监事津贴的议案》

根据公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业水平，制订了公司监事津贴方案。

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《董事会对会计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保
留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对<董事会对会
计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公……
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