公告日期：2024-07-04

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-031
北京康辰药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 3 日以传签方
式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的
监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消
除的专项说明》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对<董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关规定，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司 日常经营所需，有利于公司长期稳定经营，符合公司利益，未发现损害公司及其 他股东利益的情形，同意通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2024年7月4日

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