公告日期：2024-07-31

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年七月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

英文名称 BethelAutomotive Safety Systems Co., Ltd.

注册地址 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号

成立时间 2004 年 6 月 25 日

注册资本 43,325.1529 万元

法定代表人 袁永彬

上市时间 2018 年 4 月 27 日

上市板块 主板

研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软件及总
经营范围 成；相关产品技术及管理咨询服务；不动产、设备租赁服务；货物及技
术进出口。（国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

联系电话 0553-5669308

邮政编码 241009

传真 0553-5658228

公司网址 www.btl-auto.com

电子信箱 investor@btl-auto.com

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31日

资产总额 1,094,651.90 1,074,674.82 864,631.02 625,217.79

负债总额 465,493.56 469,294.17 407,947.64 275,663.83

少数股东权益 37,711.95 37,669.55 35,612.98 -

归属于母公司的所有 591,446.40 567,711.09 421,070.40 349,553.95
者权益

2、合并利润表……
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