公告日期：2024-09-07

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：603596

二〇二四年九月

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

会议须知 ...... 5

议案一：关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案...... 6

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案...... 7

议案三：关于调整公司董事津贴的议案 ...... 8

议案四：关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 9

议案五：关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案...... 15

议案六：关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案...... 17

议案七：关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案...... 19

附件 1：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（2024 年 8 月修订） ...... 21

附件 2：非独立董事候选人简历...... 64

附件 3：独立董事候选人简历...... 66

附件 4：股东代表监事候选人简历...... 67

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2024 年 9 月 19 日 14:00

二、会议地点

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人

董事长：袁永彬

五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 √

任险的议案》

2 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款 √

的议案》

3 《关于调整公司董事津贴的议案》 √

4 《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独 应选董事（6）人
立董事的议案》

5.01 选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.02 选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.03 选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.04 选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.05 选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.06 选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事 √

6.00 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立 应选独立董事（3）
董事的议案》 人

6.01 选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事 √

6.02 选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事 √

6.03 选举马黎……
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