公告日期：2024-04-26

安徽广信农化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行业规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会的职责，独立行使职权，促进公司规范运作。对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状况、内控建设情况、员工持股计划及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效的审查和监督，切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在 2023 年度共召开了 4 次会议，会议召开的情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

1、《2022 年度监事会工作报告》；2、《2022 年
度报告》及其摘要；3、《关于公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的议案》；4、《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

第五届监事 案》；5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
2023-4-25 会第十次会 管理的公告》；6、《关于利润分配及资本公积转
议 增股本预案的议案》7、《2023 年第一季度报

告》；8、《关于公司向银行申请授信额度的议
案》；9、《关于回购注销部分限制性股票的议
案》；10、《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》

1、《2023 年半年度报告》及摘要；2、《关于公
第五届监事

司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
2023-8-25 会第十一次

专项报告》；3、《关于回购注销 2020 年限制性
会议

股票激励计划部分限制性股票的议案》；4、《关

于修订<公司章程>部分条款的议案

第五届监事

2023-10-31 会第十二次 1、《2023 年第三季度报告》

会议

第五届监事

1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三

2023-12-5 会第十三次

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

会议

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理性，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用等事项进行了监督检查，根据检查结果，就有关事项发表如下意见：

1、依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事会为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、财务情况

报告期内，监事会通过现场检查、听取财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告等方式，对公司财务状况和财务管理工作等进行了有效的监督和……
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