公告日期：2024-04-26

证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事祝传颂2023年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

(一) 基本情况

祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。
本人于2021年8月26日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员并担任召集人与薪酬与考核委员会委员。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 董事会及股东大会履职情况

2023 年度，本人出席了2次股东大会，6次董事会，均未委托其他方代为出席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建

议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。

出席董事会、股东大会情况如下：

董事 报告期内召开董事会/ 现场出席 以视频方式 委托 缺席
姓名 股东大会次数 次数 参加次数 出席 次数

祝传颂 8 7 1 0 0

(二) 专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员并担任召集人与薪酬与考核委员会委员。报告期内共召
开 4 次审计委员会，2 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委员会，本人均全
部出席。

作为公司审计委员会委员，本人严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。

作为提名委员会委员，本人严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与了董事会提名委员会 2023 年度日常工作，合理审慎评估被提名人的履历信息与资质资格，为公司完善管理团队提供合适人选。

(三) 现场考察工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等机会深入公司现场，全面了解公司董事会决议执行情况、项目建设周期、资金使用情况、内部审计监管等方面情况，持续关注公司内部审计制度的建立和执行情况，公司主要财务指标和经营目标的完成情况，管理层对于审计工作整改意见与计划的工作进度和整
改进展情况，公司董事、总经理及其他高级管理人员的工作述职与绩效评价，与外部审计部门间的沟通合作，同时结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。经核查，对公司“精耕细作、持续经营”的经营理念表示了高度认
同，期望公司在当前充满机会和挑战的局势下，坚守自身，继续保持行业领先地位。

(四) 公司配合履职情况

2023 年度，本人同公司管理层及董秘办工……
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