公告日期：2024-04-26

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007
安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审
核意见。

本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《公司 2023 年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审

计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表的审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度

薪酬的议案》

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 271.55 万元，具

体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事
没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给
予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为 6.00 万元/年，2023 年公司独立董事薪酬合计为 18.00 万元。

3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事
没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给
予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 42.01 万元。
4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实
行年度绩效考核制，按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币
13……
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