公告日期：2024-04-26

证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司

关于独立董事王韧2023年度述职报告

作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。

(一) 基本情况

王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、战
略委员会委员。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 董事会及股东大会履职情况

2023 年度，本人出席了2次股东大会，6次董事会，均未委托其他方代为出席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建
议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，
并以客观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。

出席董事会、股东大会情况如下：

董事 报告期内召开董事会/ 现场出席 以视频方式 委托 缺席
姓名 股东大会次数 次数 参加次数 出席 次数

王韧 8 6 2 0 0

(二) 专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，本人担任战略委员会委
员，战略委员会由公司总经理黄金祥先生召集，报告期内共召开 2 次战略委员会，本人均全部出席。

作为公司战略委员会委员，本人严格遵守《独立董事工作制度》、《董
事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极参与 2023 年度战略委员会的
日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况
以及公司生产经营内部动态信息，结合自身专业经验和外部视角，为公司经营目标的制定和重大项目的决策提供指导意见。

(三) 现场考察工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等机会深入公司现场，全面了解公司董事会决议执行情况、项目建设周期、科研成果进展、安全生产管理监控等方面情况，持续关注公司产业布局、经营发展和公司治理过程中存在的困难，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。经核查，对公司“精耕细作、持续经营”的经营理念表示了高度认同，期望公司在当前充满机会和挑战的局势下，坚守自身，继续保持行业领先地位。

(四) 公司配合履职情况

2023 年度，本人同公司管理层及董秘办工作人员保持了友好顺畅的沟通，相互分享行业动态，及时了解公司生产经营状况、资本市场监管形势、最新政策解读、同行公司发展局势以及公司股东变动等信息。在召开董事会相关会议前，董秘办认真组织准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，为本人履职尽责提供了必要的条件和支持。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过参加股东大会，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。同时与董秘办同事对于中小股东对公司的反馈意见进行了积极沟通。
在职期间，本人密切关注投资者对公司评价，尤其是中小股东的意见。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年，本人认真履行独立董事的职责，密切关注公司经营决策，与公司管理层保持良好的沟通，通过多渠道了解公司生产经营、融资项目和投资项目建设进展等相关事项，积极关注公司经营管理可能存在的风险，切实维护公司整体利益及投资者的利益。尤其对以下事项进行……
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