公告日期：2024-04-26

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-016

安徽广信农化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日14 点 00 分

召开地点：广信股份总部大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要 √

4 审议《公司 2023 年独立董事年度述职报告》 √

5 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部 √

控制审计机构的议案》

6 审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告的议案》

7 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 √

2023 年度薪酬的议案》

8 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 √

理的公告》

9 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

10 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 √

累积投票议案

11.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（1）人

11.01 赵英杰 √

12.00 关于补选非职工监事的议案 应选监事（1）人

12.01 刘开政 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次
会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11.01、议案 12.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票……
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