公告日期：2024-04-26

安徽广信农化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

2023 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，面对市场需求持续走低，叠加供应过剩的影响下，公司在经营过程中按照战略计划，公司不断调整经营策略，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润率竞争力，为企业高质量可持续发展夯实基础。

2023 年公司实现营业收入 58.68 亿元，同比下降 35.25%；实现归属于上

市公司股东的净利润 14.39 亿元，同比下降 37.86%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司经营发展和管理工作需要，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：：

会议时间 会议名称 审议的议案

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、
《公司 2022 年年度报告》及其摘要；3、
第五届董事会

2023-4-25 《公司 2022 年独立董事年度述职报告》；
第十一次会议

4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价
报告及内部控制审计报告的议案》；5、《关

于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》；6、《关于 2022 年度审计
委员会履职情况报告的议案》；7、《关于
2022 年度审计委员会履职情况报告的议
案》；8、《关于董事、监事和高管薪酬的议
案》；9、《关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》； 10、《关于召开公司
2022 年年度股东大会具体安排的议案》；
11、《关于利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》；12、《2023 年第一季度报
告》；13、《关于公司向银行申请授信额度
的议案》；14、《关于回购注销部分限制性
股票的议案》；15、《关于变更注册资本暨
修订<公司章程>的议案》

1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要；
2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；3、《关于回购
注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
第五届董事会 股票的议案》；4、《关于修订<公司章程>部
20……
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