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公告日期:2024-08-09
证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2024-028
安徽广信农化股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:广信股份总部大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 26 日
至 2024 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度 √
的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
3.01 选举黄金祥先生为公司非独立董事 √
3.02 选举过学军先生为公司非独立董事 √
3.03 选举何王珍女士为公司非独立董事 √
3.04 选举袁晓明女士为公司非独立董事 √
3.05 选举赵英杰先生为公司非独立董事 √
3.06 选举邹先炎先生为公司非独立董事 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举王韧女士为公司独立董事 √
4.02 选举何文龙先生为公司独立董事 √
4.03 选举祝传颂先生为公司独立董事 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举程伟家先生为公司监事 √
5.02 选举周滋雯女士为公司监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2024 年 8 月 9 日在公司指定媒体及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参……
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