公告日期:2024-04-25
永艺家具股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,本着独立客观和对全体股东负责的态度,充分发挥专业优势,忠实勤勉地履行独立董事职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见,切实维护公司和全体股东利益,对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
蔡定国,1967 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任
亚信科技(中国)有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事,在视频监控、物联网领域拥有近 20 年管理经验,曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作,特别对于国际市场开拓拥有十多年经历,对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工作
拥有非常丰富的经验。2024 年 3 月 21 日起卸任公司独立董事。
(二)独立性说明
经自查,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求,不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会的情况
2023年度,公司共召开8次董事会会议、2次股东大会,本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责:在会前认真审阅会议议案及相关材料,认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见,主动了解公司经营管理情
况,积极参与会议讨论,对相关事项认真发表独立意见,以科学审慎的态度行使表决权。2023年度本人对董事会各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会和股东大会的具体情况如下:
参加股东
参加董事会情况 大会情况
独立董事 本年应参 以通讯 委托 缺 是否连续
姓名 加董事会 亲自出 方式参 出席 席 两次未亲
席次数 次 自参加会 出席次数
次数 加次数 次数 议
数
蔡定国 8 8 7 0 0 否 2
(二)出席专门委员会情况
本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2023 年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员,对高级管理人员及核心技术人员 2022 年度薪酬及绩效考核结果和 2023 年度薪酬及绩效考核方案、调整外部非独立董事薪酬标准等事项进行了认真审议,作为战略委员会委员,对公司战略规划进行了认真审议,作为提名委员会委员,对提名公司副总经理的议案进行了认真审议,并对上述会议各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。
(三)行使独立董事职权的情况
2023 年,本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益;对公司经营发展提出专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平。
2023 年,本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。
(四)与内部审计机构及年审会计师沟通情况
2023 年,本人与公司审计部及年审会计师积极进行沟通,认真履行相关职责:对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;与年审会计师事务所就总体审计策略及具体审计计划、年审工作开展情况等进行沟通,积极助推公司
审计部及会计……
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