公告日期：2024-04-25

永艺家具股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监等职。现任厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海源智管理咨询有限公司执行董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立董事、爱逸（厦门）食品科技有限公司董事、合包弹（厦门）科技有限公司董事、唯捷（厦门）供应链管理有限公司董事、公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表独立意见，以科学审慎的态度行使表决权。2023年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况

独立董事 本年应参 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 出席 席 两次未亲

席次数 次 自参加会 出席次数
次数 加次数 次数 议

数

章国政 8 8 7 0 0 否 2

（二）出席专门委员会情况

本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2023 年度共参加 1 次提名委员会会议、4 次审计委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，对提名公司副总经理的议案进行了认真审议，作为审计委员会委员，对公司各期财务会计报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度审计机构聘任等事项进行了认真审议，并对上述会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提出专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2023 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师沟通情况

2023 年，本人与公司审计部及年审会计师积极沟通交流，认真履行相关职责：定期听取公司审计部关于内部审计工作的汇报并给予指导，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督……
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