公告日期：2024-05-08

重庆再升科技股份有限公司

（股票代码 603601）
2023 年年度股东大会会议资料

重庆 渝北

二〇二四年五月

目录

会议议程 ...... 3
议案一《2023 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二《2023 年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 ...... 20
议案四《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 ...... 21
议案五《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...... 24议案六《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》 ...... 25
议案七《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 ...... 45议案八《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》 ..... 54议案九《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ... 57议案十《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 .. 61议案十一《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》.63议案十二《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 ..... 65
议案十三《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》 ...... 69
议案十四《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 ...... 80
议案十五《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 ...... 88

重庆再升科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

（2024 年 5 月 17 日）

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、审议下列议案

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

5、《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

6、《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

7、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

8、《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》

9、《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

12、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

13、《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》

14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

15、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
四、出席现场会议的股东进行投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表律师意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

重庆再升科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年度，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“……
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