公告日期：2024-04-19

杭州纵横通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就本人 2023 年度的履职情况作如下报告：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王晓湘，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月至今，任纵横通信独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

出席董事会情况 出席股东
独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 是否存在投出弃 出席股东
姓名 席董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 权票或者反对票 大会的次
次数 次数 加次数 次数 席会议 的情况及原因 数

王晓湘 10 10 9 0 0 否 否 4

2023 年，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业特长。在会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司
进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人均亲自出席了报告期内的各次专门委员会会议，依据自己的专业优势、工作经验等对各次会议相关事项进行了审议，审议事项具体情况详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。对2023年公司提交董事会战略与投资委员会审议的所有议案，本人均发表了同意的表决意见。本人认为，董事会下属的战略与投资委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行职责，董事会下属战略与投资委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

会议 出席情况

本年应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会战略与投资委员会 2 2 0 0

3、报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内本人不存在行使特别职权的情形。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况 进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门沟通了公司内部控制情况，与会计师事务所就定期报告等事项进行深度讨论和交流。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务……
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