公告日期：2024-04-19

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-022
转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会并
表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告，并对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》

董事会确认并批准对外报出公司 2023 年度财务报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》

根据公司经营发展情况，参照同行业、同地区薪酬水平，董事会提名、薪酬与考核委员会和人力资源部共同拟定了 2024 年公司非独立董事薪酬方案。公司董事长苏维锋实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利及其他三部分组成。其余非独立董事不领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会提名……
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