公告日期：2024-05-17

杭州纵横通信股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·杭州

二○二四年五月

目 录

会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一 公司 2023 年年度报告及其摘要...... 6
议案二 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案三 2023 年度董事会工作报告...... 8
议案四 2023 年度监事会工作报告...... 14
议案五 公司 2023 年度财务决算报告...... 18
议案六 关于向银行申请最高综合授信额度的议案 ...... 22议案七 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案...... 23
议案八 公司非独立董事 2024 年薪酬方案...... 27
议案九 公司监事 2024 年薪酬方案...... 29
议案十 关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案 ...... 30

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：30

网络投票：2024 年 5 月 23 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

三、会议主持人
杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生
四、 会议审议事项
1.《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
3.《2023 年度董事会工作报告》
4.《2023 年度监事会工作报告》
5.《公司 2023 年度财务决算报告》
6.《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》
9.《公司监事 2024 年薪酬方案》
10.《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》
五、会议流程
(一)会议开始
1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
4、独立董事向大会作 2023 年度述职报告
(二)宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
(三)审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选两名股东和一名监事参加计票和监票
4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计表决票和表决结果
6、主持人宣布表决结果
(四)会议决议
1、签署股东大会决议等文件
2、律师宣读法律意见书
(五)会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司……
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