公告日期：2024-03-16

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2024-033

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于

2024 年 3 月 15 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送

达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规
定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》

经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草
案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份
有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，
有利于提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造力，实现
公司的可持续发展。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计
划管理办法>的议案》

经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年第二期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 3 月 16 日

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