公告日期：2024-06-07

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-068

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 6
日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与
通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 1 日以专人送达、邮件、传真、电话等
方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，经公司董事长提议，经全体董事讨论，公司拟启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案，以落实公司“提质增效重回报”行动，树立良好的市场形象，公司拟以人民币 1,500 万元（含）至 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 4.91 元/股（含），拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 3 个月。本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司董事会同意该议案。根据《公司
章程》等规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 7 日

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