公告日期:2024-06-27
证券代码:603608 证券简称:*ST 天创 公告编号:临 2024-082
债券代码:113589 债券简称:天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2024 年 6 月 21
日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持,会议应出席董
事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天
创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况:
经全体与会董事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议,公司董事会同意选举李林先生为公司第五届董事会董事长,任期与
第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会,并
选举各专门委员会委员,各委员会具体组成如下:
1、经审议,同意选举李林先生、周婷女士、吴静女士为公司第五届董事会
战略委员会委员,其中李林先生担任主任委员。
2、经审议,同意选举王朝曦先生、盛建明先生、吴静女士为公司第五届董
事会审计委员会委员,其中王朝曦先生担任主任委员。
3、经审议,同意选举盛建明先生、周婷女士、李林先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中盛建明先生担任主任委员。
4、经审议,同意选举周婷女士、王朝曦先生、李林先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周婷女士担任主任委员。
以上专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,公司董事会同意聘任李林先生为公司总经理,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议,公司董事会同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,公司董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
附件:
1、 李林先生简历
李林,男,1963 年出生,中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权,
硕士学历,高级经济师。1998 年至 2011 年 11 月任香港高创董事,1998 年至 2004
年任广州高创董事,……
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