公告日期：2024-04-20

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-034

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,879,113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 44.7289
权股份总数的比例（%）

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,182 股（本公司回购专用账户中的 20,956,579 股股份不享有本次股东大会表决权）。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金卫东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；
独立董事 ZUO XIAOLEI 女士因工作原因未能出席，非独立董事 Jacobus Johannes
de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，部分监事通过视频方式参加本次会议；
监事 Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 401,514,713 99.9093 296,000 0.0736 68,400 0.0171

2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 401,514,713 99.9093 296,000 0.0736 68,400 0.0171

3、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 401,514,713 99.9093 296,000 0.0736 68,400 0.0171

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年……
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