公告日期：2024-05-17

禾丰食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二四年五月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
议案一：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 4
议案二：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 5议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案6
议案四：关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案 ...... 7

禾丰食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 10:00

网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号 议案名称

1 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相

关事宜的议案》

4 《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
议案一：

关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰
股份 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
议案二：

关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《禾丰股份 2024 年员工持股计划（草案）》，拟
定了《公司 2024 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2024 年 5
月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会
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