• 最近访问:
发表于 2024-05-23 17:30:35 股吧网页版
禾丰股份:禾丰股份2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-24


证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-046
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 417,660,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.4854
份总数的比例(%)

注:有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,182 股(本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权)。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能主持本次股东大会,半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,部分董事通过视频方式参加本次会议;
金卫东先生因公外出未能出席,Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,部分监事通过视频方式参加本次会议;

Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席;

3、董事会秘书出席本次会议;公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 88,723,332 97.2551 2,504,012 2.7449 0 0.0000

2、议案名称:《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 88,723,332 97.2551 2,504,012 2.7449 0 0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 88,723,332 97.2551 2,504,012 2.7449 0 0.0000

4、议案名称:《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 412,689,916 98.8098 4,970,996 1.1902 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500