公告日期：2024-04-18

诺力智能装备股份有限公司

2023 年度独立董事刘裕龙述职报告

自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下:

一、基本情况

刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大久居留权，高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。

本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求，具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。
2023年8月24日，本人作为公司第七届董事会独立董事，审计委员会、薪酬与考核委员会成员任期届满。

二、年度履职概况
（一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于本人作为公司
第七届独立董事的任期已于 2023 年 8 月 24 日届满，因此在我任职期间，我出
席情况如下：

董事 是 参加股东
姓名 否 参加董事会情况 大会情况
独

立 本年应 以通 是否连续

董 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股东
事 事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 大会的次
数 次数 加次 次数 议 数

数

刘裕 是 5 5 5 0 0 否 0

龙

我认为，2023 年度在我任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对提交董事会、股东大会的议案 均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2023 年在我任 职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
各专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘
任等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和

建议。由于本人作为公司第七届董事会专门委员会的任期已于 2023 年 8 月 24

日届满，因此 2023 年在我任职期间，我出席各专业委员会会议的情况如下：

刘裕龙

审计委员会 2

薪酬与考核委员会 /

（三）发表独立意见情况

2023年在我任职期间，我按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、
勤勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见：

时间 届次 议案

1、《关于拟注销公司已回购股份的议案》

第七届董事会第

2023年4月3日 2、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办
二十次会议

……
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