公告日期：2024-04-18

诺力智能装备股份有限公司

2023 年度独立董事姜伟述职报告

自本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股
份”)独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情
况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下:

一、基本情况

姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1月在浙江工业大学担任教授；2023年9月任本公司独立董事。

本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求，具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于 2023 年 9 月公
司选举本人为公司第八届独立董事，因此在我任职期间，我出席情况如下：

是 参加董事会情况 参加股东
否 大会情况
董事 独 以通

姓名 立 本年应 亲自 讯方 委托 是否连续 出席股东
董 参加董 出席 式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事 事会次 次数 加次 次数 次数 自参加会 数
数 数 议

姜伟 是 3 3 3 0 0 否 0

我认为，2023 年度在我任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对提交董事会、股东大会的议案
均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2023 年在我任
职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）专业委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各
专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘任等
重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。
由于 2023 年 9 月公司本人为公司第八届专门委员会成员，因此 2023 年在我任职
期间，我出席各专门委员会会议的情况如下：

姜伟

战略决策委员会 3

薪酬与考核委员会 0

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会规范运作，就修订《公司章程》及修订
和新增公司部分治理制度的事项进行审议，并提出意见建议。报告期内，我出
席的独立董事专门会议情况如下：

参加专门会议情况

董事姓名 是否独立董事本年应参加专门 出席次数

会议次数

姜伟 是 1 1

（四）发表独立意见情况

2023年在我任职期间，我按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤
勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见：

时间 届次 议案

2023年12月11日 第八届董事会第 1、《关于修订<关联……
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