公告日期：2024-04-18

诺力智能装备股份有限公司

2023 年度独立董事张洁述职报告

本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独
立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情
况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下:

一、基本情况

张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8月任本公司独立董事。

本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求，具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于 2023 年 8 月公
司换届选举本人为公司第八届独立董事，因此在我任职期间，我出席情况如下：

是 参加董事会情况 参加股东
否 大会情况
董事 独

姓名 立 本年应 亲自 以通 委托 是否连续 出席股东
董 参加董 出席 讯方 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事 事会次 次数 式参 次数 次数 自参加会 数
数 议

加次

数

张洁 是 6 6 6 0 0 否 1

我认为，2023 年度在我任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2023 年在我任职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）专业委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘任等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。
由于 2023 年 8 月公司换届选举本人为公司第八届专门委员会成员，因此 2023 年
在我任职期间，我出席各专门委员会会议的情况如下：

张洁

战略决策委员会 3

审计委员会 2

提名委员会 1

薪酬与考核委员会 1

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会规范运作，就修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的事项进行审议，并提出意见建议。报告期内，我出席的独立董事专门会议情况如下：

参加专门会议情况

董事姓名 是否独立董事本年应参加专门 出席次数

会议次数

张洁 是 1 1

（四）发表独立意见情况

2023年在本人任职期间，我按照《独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。