公告日期：2024-05-16

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-018
诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 5 日以电话
或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公司第八届董事会
第九次会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）9:00 在公司 201 会议室以现场及通
讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区 XDG(HS)-2023-18 号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力股份关于子公司对外投资公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

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