公告日期：2024-04-30

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-025
索通发展股份有限公司

关于预计 2024 年度关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度关联交易情况的议案》，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对部分子议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2024年度关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司预计2024年度关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年 上年实际发 预计金额与实际

关联交易类别 关联人 预计金额 生金额 发生金额差异较

大的原因

房屋租赁 郎军红 12.00 12.00 /

汽车租赁 天津朗通国际商贸 36.00 36.00 /

有限公司

土地房屋租赁 薛占青 274.17 274.17 /

合并 322.17 322.17 /

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要，预计2024年度发生的租赁关联交易业务如下：

单位：万元

占同类业 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 务比例 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
类别 计金额 （%） 累计已发生的 金额 例（%） 生金额差异较
交易金额 大的原因

房屋租赁 郎军红 12.00 0.71 3.00 12.00 0.73 /

天津朗通

汽车租赁 国际商贸 36.00 100.00 0 36.00 100.00 /

有限公司

土地房屋 薛占青注 274.17 16.18 0 274.17 16.70 /

租赁

合计 ……
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