公告日期：2024-05-22

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-035
索通发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,244,592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.5638
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000

3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 175,234,792 99.9944 9,800 0.0056 0 0.0000

4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 173,755,150 99.1500 1,489,442 0.8500 0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 175,231,692 99.9926 12,900 0.0074 0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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