公告日期：2024-07-18

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-050
索通发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,816,324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.6611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,816,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,816,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于发行股份及支

付现金购买资产并募

1 集配套资金暨关联交 52,203,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易之业绩补偿方案暨

回购注销对应补偿股

份的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代
表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、丰鹂娆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
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