公告日期：2024-04-26

君禾泵业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。

现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，
大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、法律事务部主任；镇海农商银行董事会秘书兼董事会办公室主任；浙江和义观达律师事务所高级合伙人。现任国浩律师（宁波）事务所有限合伙人。2023 年 11月起任本公司独立董事，已在独立董事履职学习平台完成培训。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

本人在出席董事会会议前，主动深入了解相关情况，认证审阅会议资料，会
上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基本上，对董事会各项议案未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

2023 年度出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

加次数 加会议 的次数

朱承君 1 1 0 0 0 否 0

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，提议召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人认为，报告期内本人参与的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对相关专门委员会会议议案均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人认真审阅、听取了公司内部审计部门报告的内部审计工作情况，并积极与年审会计师以现场方式沟通交流，全面了解公司财务、业务状况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人积极参与审议和决策公司的重大事项并持续关注公司的信息披露工作，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，本人对公司进行了多次实地现场考察，现场出席了 2023 年召开的薪酬与考核委员会、1 次董事会会议，列席了 2023 年第一次临时股东大会，并通过电话、邮件及线上沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况……
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