公告日期：2024-04-26

君禾泵业股份有限公司

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：

一、会计师事务所机构信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：671 家

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十六次会议和 2023
年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

三、2023 年度审计会计师事务所履职情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司
2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、公司 2023
年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。

在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司评估：立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。
立信在审计过程中勤勉尽责，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

君禾泵业股份有限公司
2024 年 4 月 24 日

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