公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资 截至期末累 项目原
投资项 金承诺 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末 定达到
目名称 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 投入进度 预定可
额 金额 额 金额 金额的差额 （%） 使用状
态日期

募集资 截至期末累 项目原
投资项 金承诺 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末 定达到
目名称 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 投入进度 预定可
额 金额 额 金额 金额的差额 （%） 使用状
态日期

商用专 2024
业泵产 38,000.00 38,000.00 9,682.43 27,496.90 -10,503.10 72.36% 年 12
业化项 月

目

商用专 2024
业泵研 900.00 900.00 - - -900.00 0.00% 年 12
发中心 月

项目

营销网 2024
络中心 3,500.00 3,500.00 - - -3,500.00 0.00% 年 12
项目 ……
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