公告日期：2024-04-26

君禾泵业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。

现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海
东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司独立董事。2023年 11 月起担任公司独立董事，持有独立董事资格证书。

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

本人在出席董事会会议前，主动深入了解相关情况，认证审阅会议资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基
本上，对董事会各项议案未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

2023 年度出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

加次数 加会议 的次数

荆娴 1 1 0 0 0 否 0

（二）在各专门委员会中履行职责情况

报告期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，参与了 1 次薪酬与考核委员会会议。本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，就重大事项决议积极参与讨论、发表意见，有效提高了会议决策效率。本人认为，报告期内本人参与的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对相关专门委员会会议议案均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计委员会委员审阅、听取了公司内部审计部门报告的内部审计工作情况，并指导公司内部审计部门修改、完善了《内部审计制度》等内部控制管理制度，并积极与年审会计师通过线上方式沟通交流，了解公司财务、业务状况。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人积极参与审议和决策公司的重大事项并持续关注公司的信息披露工作，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，本人对公司进行了多次实地现场考察，现场出席了 2023 年召开的薪酬与考核委员会、1 次董事会会议，列席了 2023 年第一次临时股东大会，并通过电话、邮件及线上沟通等多种方式……
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