公告日期：2024-04-26

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017
君禾泵业股份有限公司

关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决审议通过
了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。

在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，一致同意将该项议案提交公司

第四届董事会第二十三次会议审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实

关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额（元） 际发生金额差

（元） 异较大的原因

向关联人购买 宁波奇亚电控科技有限

（或提供）商 公司/宁波奇亚园林工具 12,000,000.00 8,381,931.08 不适用

品或服务 有限公司/宁波奇亚新能

源科技有限公司

向关联人购买 宁波山水壹号酒店管理 500,000.00 102,158.00 不适用

服务 有限公司

向关联人购买 浙江简单新能源科技有 关联人业务未

（或提供）商 限公司 5,000,000.00 871,532.92 开展

品或服务

向关联人提供 宁波君屋智能科技有限 5,000,000.00 13,528.91 关联人业务尚

商品或服务 公司 未开展

合计 22,500,000.00 9,369,150.91

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初至披 本次预计
占同类业 露日与关联人 占同类业 金额与上
关联交易 关联人 本次预计金额 务比例 累计已发生的 上年实际发生 务比例 年实际发
类别 （元） （%） 交易金额 ……
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