公告日期：2024-04-26

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012
君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，
审阅，对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，对公司 2023 年年度
报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。