公告日期：2024-04-26

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011
君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席
董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（周红文）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（毛磊）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份 2023 年度独立董事述职报告》（朱承君）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案将作为报告事项向公司 2023 年年度股东大会汇报。

（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2023年年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 202……
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