公告日期：2024-04-26

君禾泵业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会委员周红文先生在公司担任独立董事连任时间六年期满，于2023 年 11 月离任，周惠琴女士作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立
董事管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 5
日召开第四届董事会第二十一次会议，拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事及审计委员会委员候选人，拟定胡立波先生为审计委员会委员，任期自本公
司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司于 2023 年 11 月 21 日
召开审议 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司第四届董事会现任三名审计委员会委员分别为陈翼然先生、胡立波先生、荆娴女士，其中陈翼然先生为审计委员会主任委员。

上述人员均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下：
1、2023 年 4 月 24 日，第四届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通
过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于〈公司 2023 年第一季度报告全文及正文〉的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘会
计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、2023 年 8 月 28 日，第四届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通
过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

3、2023 年 10 月 26 日，第四届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通
过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。

4、2023 年 11 月 5 日，第四届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通
过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》

三、董事会审计委员会2023年度主要工作情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1.监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任，并且，立信会计师事务所重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流、沟通。
2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议

鉴于立信会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，第四届董事会审计委员会第七次会议同意建议公司董事会继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

3.与外部审计机构讨论和沟通……
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