公告日期：2024-05-18

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-035
君禾泵业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023
年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承君先生、荆娴女士担任公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事及3名独立董事组成，第五届董事会董事自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张阿华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的委员及主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

董事会战略委员会：张阿华【主任委员、召集人】、陈翼然、张君波；

董事会提名委员会：荆娴【主任委员、召集人】、张阿华、陈翼然；

董事会审计委员会：陈翼然【主任委员、召集人】、荆娴、朱承君；

董事会薪酬与考核委员会：朱承君【主任委员、召集人】、荆娴、张君波。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人陈翼然先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票的方式选举杨春海先生、郑建香女士为公司第五届监事会非职工代表监事。杨春海先生、郑建香女士与公司职工代表大会选举产生的洪翔先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于 2024年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《君禾股份关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨春海先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届
监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张君波先生为公司总经理，聘任周惠琴女士为公司常务副总经理，聘任林姗姗女士、徐海良先生为公司副总经理，聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，聘任范超春先生为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。