公告日期：2024-05-18

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-033
君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限
要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场
与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举张阿华先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：

选举张阿华先生、陈翼然先生、张君波先生为公司第五届董事会战略委员会
委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。

选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。

选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。

选举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中陈翼然先生为主任委员、召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张君波先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任周惠琴女士（简历附后）为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士（简历附后）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈佳伟先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任范超春先生（简历附后）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。公司审计委员会全体委员审议通过本议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任虞琴琴女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

一、公司董事长简历

张阿华先生，1948……
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