公告日期：2024-08-30

君禾泵业股份有限公司

章 程

（2024 年 8 月修订）

二○二四年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附则 ...... 43

君禾泵业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：9133020074739081X7。

第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司

英文名称：Junhe pumps Holding Co.,Ltd

第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号

邮政编码：315000

第六条 公司注册资本为人民币 390,681,337 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信经营，遵循国家法律法规和政策导向，积
极参与全球家用泵产业的市场竞争，努力建成规模经济、水平先进、竞争力强、国内外行业领先的新型家用泵企业，为公司和员工开辟广阔的发展空间，为市场提供优质的产品和服务，为股东创造良好的价值和回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力……
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