公告日期：2024-04-17

杭州电缆股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任，上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2023年度，公司经历了董事会换届，本人被选举为第五届董事会独立董事。报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。出席会议的具体情况如下：

①股东大会会议出席情况

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数

吴士敏 0 0 0

②董事会会议出席情况

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出席 通讯 是否连续两次
事会次数 席次数 次数 表决 未亲自参加

吴士敏 4 4 0 1 否

（二）出席董事会及董事会专门委员会情况

报告期内，公司第五届董事会共召开四次会议，第五届董事会提名委员会共召开一次会议。我作为第五届董事独立董事和董事会提名委员会的召集人，均亲自参加了所有会议。严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及拟定公司董事长、副董事长，聘任高级管理人员等事项，本人认真审核了公司董事、高管的资料，同意提请董事会审议；对2023年半年度资产减值准备进行了独立审议并出具了独立意见，积极有效地履行了独立董事职责。
本人对公司2023年董事会和董事会专门委员会的各项议案均投了赞成票，未提出异议，亦无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司2024年12月修订了独立董事相关制度。报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事专门会议工作细则的制定，公司独立董事将在
2024年根据相关规定开展独立董事专门会议相关工作。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，保持与公司管理层的沟通交流，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况，公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重维护公司和公司全体股东利益。勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关意见。

报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。