公告日期：2024-04-17

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-014
杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年4月16日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆春校先生、独立董事屈哲锋先生以通讯表决方式参与表决。会议通知已于2024年4月6日以书面方式向各位董事发出。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2023年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2023年度社会责任报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2024] 2160号的标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定，根据公司2023年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月16日出具的天健审[2024] 2160号《审计报告》，公司2023年度母公司未分配利润为人民币930,629,312.91元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币135,545,659.95元。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以资本公积金转增股本，不送红股。以截至2024年3月5日公司总股本691,375,616股为基数进行估算，预计现金分红总金额为41,482,536.96元（含税）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司20……
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