公告日期：2024-04-23

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-028
杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

董事会认为：《2024 年第一季度报告》客观、真实地反映了公司 2024 年第
一季度的财务状况和经营成果。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，对2024年第一季度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，2024年第一季度计提各类信用及资产减值准备共计1,700.41万元，减少2024年第一季度合并报表利润总额1,700.41万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-030）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

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