公告日期：2024-04-29

杭州电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 材 料

2024 年 5 月 10 日

I

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
二、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
三、2023 年年度股东大会表决说明 ...... 6
四、2023 年年度股东大会会议议案 ......7
（一） 非累积投票议案

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》......7

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......8

3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》......9

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》......10

5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......11

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......12

7、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》......13

8、《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》......14

9、《关于申请银行授信额度的议案》......15

10、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》......16

11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》......22
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》.....25

13、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》......29

14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......35

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》......36

16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》......37

17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》......38

18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》......39

19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》......40

20、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》......41
I

杭州电缆股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始

现场签到时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:30-14:20

现场会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼
会议室

会议主持人： 董事长华建飞
—签到、宣布会议开始—

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、会议主持人宣布 2023 年年度股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、宣布现场会议的计票人、监票人；

五、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—

六、董事会秘书介绍本次会议审议议案；

（一）非累积投票议案

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；

8、《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》；

9、《关于申请银行授信额度的议案》；

10、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；

11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
13、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》；……
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