公告日期：2024-08-15

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-057
中曼石油天然气集团股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式
进行选举表决。非独立董事候选人简历详见附件 1。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，董事会提名左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士、周明非先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为10万元/年（税前）。

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年。其中独立董事候选人左文岐先生、杜君先生、谢晓霞女士自2020年8月26日起担任公司独立董事，因此其任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日至2026年8月25日止；独立董事候选人周明非先生任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式
进行选举表决。独立董事候选人简历详见附件 2。

（三）审议并通过《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》

经与会董事审议，同意公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，同意公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司、昆仑银行股份有限公司西安分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户存储监管协议待签署完毕后按照规定另行披露。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经与会董事审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-061）。

（五）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

李春第，男，1951 年出生，硕士研究生……
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