公告日期：2024-08-16

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-064

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：62,338,361股

发行价格：19.00元/股

预计上市时间

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”、“公司”、“发
行人”）已于 2024 年 8 月 14 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议通过

2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

主板注册制改革和相关法律法规正式出台后，2023 年 2 月 27 日，公司召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于
延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2、股东大会审议通过

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议并表决通
过了前述第三届董事会第二十次会议相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了前述第三届董事会第三十一次会议相关议案，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2023 年 7 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。根据决议内容，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续……
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