公告日期：2024-10-16

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-095
中曼石油天然气集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14
日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 69,212.65 万元及已支付的发行费用 297.17 万元（不含税），共计 69,509.82 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13元。

以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石
油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596 号）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气
集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入
募投项目的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于 2024 年 8 月 14
日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。调整后，公司募投项目拟投入募集资金金额情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

1 温宿区块温北油田温 7 185,854.40 130,000.00 89,816.60
区块油田建设项目

2 补充流动资金 39,000.00 39,000.00 26,944.98

合计 224,854.40 169,000.00 116,761.58

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报
告》（中汇会鉴[2024]10104 号），截至 2024 年 8 月 5 日，本公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为 692,126,547.68 元，具体情况如下：
单位：人民币 万元

项目名称 总投资额 自筹资金实 占总投资的比例(%) 拟置换金额
际投入金额

温宿区块温北油田温 7 185,854.40 69,212.65 ……
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