公告日期：2024-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏利通电子股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年三月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 21六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上交所规定的决策程序的说明...... 22七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 23
八、持续督导期间的工作安排 ...... 25
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、利通电子、公司 指 江苏利通电子股份有限公司
、上市公司
本次发行、本次向特定
对象发行、本次向特定 指 江苏利通电子股份有限公司向特定对象发行A股股票
对象发行股票

A股 指 在境内上市的人民币普通股

募集资金 指 本次发行所募集的资金

募投项目、本次募投项 指 本次发行募集资金投资项目
目、募集资金投资项目

董事会 指 江苏利通电子股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏利通电子股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《江苏利通电子股份有限公司章程》

报告期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月

报告期内 指 2020年1月1日起至2023年9月30日止的期间

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

采用压力铸造、熔模铸造、挤压铸造、模型锻造、冲压切
削、粉末冶金等不同的成型工艺将金属材料加工成预定
精密金属结构件 指 形状或尺寸的结构件，具有较好的刚性和硬度，抗压、抗
拉、不易变形，散热性能较好，适合进行各种表面处理，
适合室外环境使用，适合做高精度加工

液晶电视精密金属结构 指 液晶电视的结构部件，具有承受载荷、固定零部件、保护
件 内部器件、外观装饰等作用

一种金属冷变形加工方法，也称冷冲压或板料冲压，借助
冲压 指 于常规或专用冲压设备的动力，使板……
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